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泛亚骗局400亿资金仍无下落 传董事长被限制出境

发布时间:2021-10-11 06:04 作者:ag体育 点击: 【 字体:

本文摘要:“我早已五十多岁了,几乎没能力再行过来赚钱了,更加真是的是,我把给孩子买房子的钱也投进去了。现在儿媳妇和儿子闹得着再婚,我爱人对我非打即大骂,因为在银行投资出售了银行工作人员引荐的零风险的泛亚理财产品,我的人生早已再次发生了翻天覆地的变化。”一位来自浙江的女性投资者惠不成声地向《中国经营报》记者阐释了她的发财梦想及裂痕过程。

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“我早已五十多岁了,几乎没能力再行过来赚钱了,更加真是的是,我把给孩子买房子的钱也投进去了。现在儿媳妇和儿子闹得着再婚,我爱人对我非打即大骂,因为在银行投资出售了银行工作人员引荐的零风险的泛亚理财产品,我的人生早已再次发生了翻天覆地的变化。”一位来自浙江的女性投资者惠不成声地向《中国经营报》记者阐释了她的发财梦想及裂痕过程。另一方面,泛亚有色金属交易所(以下全称“泛亚”)近期对投资者获释的将于7月28日开会的新闻发布会传闻亦并未还清,还包括监管方云南省金融办、云南省证监局及泛亚方面,目前为止亦并未对外公布任何解决方案。

这也意味著,20多万名所谓投资者获奖泛亚的400多亿元巨资目前为止依然下落不明。也就是指7月中下旬开始,泛亚多位高管曾对外公布“正威集团将要对泛亚展开重组”等传闻,但迄今为止,正威集团回应传闻并未展开任何方式的证实。忽略,据相似正威集团董事长王文银的消息人士透漏,王文银与泛亚董事长单九良的确有一定个人空集,后因单九良催促回头台,故王文银曾赶赴云南昆明,但当他全面理解了泛亚及单九良目前的财务状况及局势后,已回应会深度参予此事。另据外媒查证,正威集团并不确保此笔交易最后不会继续执行。

现实中,泛亚对外声称巨额资金转化成沦为铟等贵金属库存事宜,目前亦无法查证。还包括泛亚单方面向投资者获取的有关审核材料,被不具备审计师专业资格的投资者指出这是“瞒天过海”。因为上述材料并非尽责审查,并无法证明上述贵金属库存足额足量不存在,亦不能证实这些贵金属的产权否归泛亚所享有。

在7月12日,泛亚曾通过一则公告,单方面宣告将投放400亿元巨资的20多万名投资者的身份,从全然的财务或财经投资者,变为泛亚高价黑市的现货持有人。对于这一单方面的公告不道德,泛亚自始至终都没拿走法律依据,也并未月出有面向全体投资者展开全面说明,冲突由此爆炸。故从7月下旬开始,诸多投资者赶赴昆明泛亚总部,开始通过群访等形式确保自身权益。“我们与还包括昆明市、云南省两省金融办的部分官员展开了小范围的交流,但事实上,这些交流只是我们的意见以求集中于传达,官方官员并没回应公开发表任何对此或观点。

”一位刘姓投资者告诉他本报记者,泛亚的审核源于昆明市金融办,而按照中央规定,目前依然没信息可见该交易所月通过了云南省金融办的批准后。不过,网络检索找到,云南省金融办主任刘光溪与单九良恋情密集,双方多次联合参加多个与泛亚有关的引荐不会或活动。另一方面,“即便泛亚以现货交易所的身份取得了有关层级金融办的批准后,但其发售的日金宝资金代为业务的实质就是理财产品,且大量自然人甚至都是通过银行网点展开公开发表销售转而沦为了泛亚的投资者”。多位投资者明确提出批评:是谁批准后了泛亚积极开展理财产品发售业务?且在银行发售理财产品的适当申请又是什么?或者说,云南官方否否认泛亚发售理财产品的主体资格合法合规,又是如何监管泛亚的?监管的明确流程是什么?投资者称之为,出售日金宝时银行发售方根本没告诉投资者此举意味著不会被动出售现货。

早已,云南省金融办拒绝接受对此说明。而泛亚不仅拒绝接受对此任何发问,且其董事长单九良、董事张子诺乃至与媒体接入工作人员的个人电话一直无人电话。有多个信源称之为,单九良及夫人张子诺早已被云南省官方容许出入境等人身自由,但此消息不得而知查证。

业内人士称之为,2014年年底,有市场人士将泛亚模式以及面对的风险以书面形式租车至国家有关部门以及云南省有关部门。所以,涉及部门早已意识到泛亚所不存在的风险,但找不出更佳的解决方案,也不了对外发布实际情况,不能尽可能掌控,不期望风险事件再次发生在云南。

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但根据目前情况来看,这一心愿或许未构建。云南省某副省长在私人场合曾表态称之为:“泛亚是个毒瘤,现在政府正在考虑到怎么切除的问题。”不过,这一众说纷纭某种程度并未获得更进一步证实。值得注意的是,记者从农行、工行等多个投资者出售日金宝的银行总部等部门得知,泛亚对投资者宣传签定的第三方资金托管地协议并不不存在。

而投资者在不知情情况下,与银行签订的银商通协议,实质是一个账户协议,即投资者的资金被以“第三方托管地”的名义下误导,实质上资金已通过银行几乎转入了泛亚的对公账户。换言之,银行显然无权监管泛亚对其资金的用于情况,这亦是泛亚侵吞巨额投资者资金铸就铟价等贵金属低库存堰塞湖的根本原因所在。


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